REMAK SA data i porządek obrad ZWZA

2006-04-14

08:50:00

GIEŁDA-SPÓŁKI-KOMUNIKAT-REMAK-WZA

REMAK SA data i porządek obrad ZWZA

Raport bieżący 10/2006
Zarząd Spółki działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu REMAK SA zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu na dzień 09 maja 2006 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Opolu ul. Zielonogórska nr 3 (sala nr 108) z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności REMAK S.A., sprawozdania Rady Nadzorczej
REMAK S.A., sprawozdania finansowego REMAK S.A. - za rok obrotowy 2005,
5. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania
finansowego REMAK S.A. - za rok obrotowy 2005.
6. Udzielenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat za rok obrotowy 2005.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej REMAK S.A. na nową kadencję.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu REMAK S.A..
10. Zamknięcie obrad.

Stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd REMAK S.A. podaje dotychczasową treść oraz proponowaną zmianę Statutu Spółki:

Dotychczasowa treść § 22 Statutu Spółki:
1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach podjętych porządkiem obrad, z
zastrzeżeniem art. 404 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki lub Rada Nadzorcza w sytuacji, określonej w § 21 ust.1.
3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze - przedstawiający co najmniej 1/10 (jednej dziesiątej) część kapitału
akcyjnego - mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego
Zgromadzenia.
4. Jeżeli żądanie takie zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia,wówczas
zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Proponowane brzmienie § 22 Statutu Spółki :
1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach podjętych porządkiem obrad,
z zastrzeżeniem art. 404 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki lub Rada Nadzorcza w sytuacji , określonej w § 21 ust. 1.
3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze - przedstawiający co najmniej 1/10 (jednej dziesiątej) część kapitału
akcyjnego- mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego
Zgromadzenia.
4. Jeżeli żądanie takie zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia,wówczas
zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w
przypadku , gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo
umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku
obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia , po uprzednio wyrażonej
zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy , którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75 % głosów Walnego
Zgromadzenia.

Właściciele akcji na okaziciela REMAK S.A. z siedzibą w Opolu mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli złożą w siedzibie Zarządu Spółki w Opolu ul. Zielonogórska 3 (pokój nr 406) do dnia 2 maja 2006r. do godziny 14.00 zaświadczenie Biura Maklerskiego prowadzącego rachunek inwestycyjny akcjonariusza, wymieniającego numery dokumentów akcji oraz stwierdzającego, że akcje te nie będą wydawane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.

kom espi abs/

Powrót